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关于“洗钱”你不知道的

/cabet883亚洲城  李雅洁

 “洗钱”是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以及各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化。目的在于逃避法律对于其非法行为的制裁。

      “洗钱”的方式举例:

        李先生是一名毒枭,通过贩毒获取了巨额的不法财产,为了使这些不法财产合法化,他通过代理人成立了一家贸易企业,这家企业主要业务是从世界各地进口商品,企业的开户行为工商银行。过了不久,他又成立了一家零售企业,专门出售从各国进口的商品,这家企业的开户行为建设银行。因为大量的现金交易会引起注意,所以他尝试减少现金存款的数量。购买毒品时也只用现金,出售毒品也只要求分销点和合伙人以支票或者邮政汇票的方式进行交易。这些钱分别存进了之前的工商银行和建设银行。这些钱合法了以后,他在不同的地区用这些钱购买店面和房产,然后在国外银行开设账户,从原来的工商银行转账到国外的银行,再用这笔钱购买酒店。于是这些脏钱不仅变的合法化而且还成了高大上的资产。

 

 

        而针对这种违法行为我国刑法对“洗钱”罪的处罚规定:

       《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益,为掩饰、隐瞒其来源,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑过拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

       具体来说,洗钱犯罪活动大量存在,影响这政府的声誉,威胁社会的稳定和安全。扰乱经济秩序,威胁国家经济和金融安全。滋生腐败,损害社会公平和正义。政府和有关部门应该坚决打击涉及非法集资、洗钱等互联网金融犯罪,防范金融风险,维护金融秩序。


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